Polícia Federal do Brasil invade 6 exchanges de criptomoedas em investigação de lavagem de dinheiro

Este artigo é uma adaptação da CoinDesk Brasil, uma parceria entre a CoinDesk e InfoMoney, uma das principais publicações de notícias financeiras do Brasil. Seguir CoinDesk Brasil no Twitter.

A Polícia Federal do Brasil iniciou buscas em seis exchanges de criptomoedas não divulgadas na quinta-feira em uma investigação sobre evasão fiscal e lavagem de dinheiro envolvendo o uso de criptomoedas.

Como parte da Operação Colossus, executada em conjunto com a Receita Federal, a Polícia Federal está cumprindo 101 mandados expedidos por um tribunal criminal de São Paulo, de acordo com um boletim de ocorrência oficial. Eles incluem dois mandados de prisão e 37 mandados de busca e apreensão.

Além disso, a polícia ordenou o congelamento de cerca de US$ 238 milhões em ativos e títulos detidos pelos investigados e também apreendeu uma quantidade não revelada de ativos virtuais detidos por 28 bolsas sob investigação.

As investigações resultaram de um relatório conduzido pela Inteligência Financeira do Brasil, que encontrou atividades bancárias suspeitas ligadas à negociação de criptoativos. Os supostos crimes ocorreram entre 2017 e 2022, mas segundo a polícia brasileira eles estão em andamento.

Este artigo foi traduzido por Andrés Engler e editado pela CoinDesk. O original em português pode ser encontrado aqui.

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