Homem da Flórida se declara culpado por participar do esquema Ponzi de investimento em criptomoedas de US $ 100 milhões
Um homem da Flórida se declarou culpado na quinta-feira por seu papel em um esquema global de criptomoedas Ponzi que fraudou investidores em aproximadamente US$ 100 milhões, de acordo com o Departamento de Justiça dos EUA.
Joshua David Nicholas, 28, era o “principal trader” do EmpiresX, lançado no final de 2022 e anunciado para investidores esperançosos como uma plataforma legítima de negociação e investimento em criptomoedas.
Os fundadores da Nicholas e da EmpiresX, Emerson Sousa Pires e Flavio Mendes Gonçalves, ambos com 33 anos, prometeram aos investidores que seu “bot de negociação” com inteligência artificial garante retornos de até 1% ao dia.
No entanto, o bot não existia e a negociação manual de Nicholas “resultou em perdas significativas”. de acordo com a Comissão de Valores Mobiliários, que apresentou acusações de fraude civil contra o grupo em junho. Em vez disso, os clientes foram pagos com dinheiro inserido na fraude por investidores posteriores. O restante do dinheiro foi usado para “alugar um Lamborghini, fazer compras na Tiffany & Co., fazer o pagamento de uma segunda casa e muito mais”, disse a SEC.
Investidores em potencial foram ainda mais persuadidos pelas promessas de que o EmpiresX foi registrado na SEC como um fundo de hedge, o que a SEC disse ser falso.
Quando o esquema começou a desmoronar no início deste ano, Pires e Gonçalves supostamente interromperam as retiradas de clientes e fugiram do país para o Brasil. Ambos são cidadãos brasileiros.
Nicholas se declarou culpado de uma acusação de conspiração para cometer fraude de valores mobiliários, que acarreta uma pena máxima de cinco anos de prisão.
Pires e Gonçalves foram acusados de uma acusação de conspiração para cometer fraude eletrônica e uma acusação de conspiração para cometer fraude de valores mobiliários. Eles podem pegar até 45 anos de prisão.
Me chamo Felipe Trader e moro aqui em São Paulo. Comecei no forex a 6 anos atrás e hoje vivo somente do meu trading diário. Aqui no blog conto pra você as ferramentas e serviços que uso pra ser lucrativo.
