Executivo da BitMEX se declara culpado por violar lei antilavagem de dinheiro

Um funcionário de alto escalão da exchange de derivativos de criptomoedas offshore BitMEX se declarou culpado por violar uma lei federal antilavagem de dinheiro dos EUA, o procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York anunciado Segunda-feira.

Gregory Dwyer, que anteriormente atuou como chefe de desenvolvimento de negócios da BitMEX, se declarou culpado de violar a Lei de Sigilo Bancário por “não estabelecer, implementar e manter um programa antilavagem de dinheiro” na BitMEX. .

O procurador dos EUA garantiu anteriormente julgamentos contra os três co-fundadores da empresa, Arthur Hayes, Benjamin Delo e Samuel Reed. Os promotores disseram que a falta de requisitos de conhecimento do cliente (KYC) na BitMEX permitiu que a empresa prosperasse como um foco de atividades criminosas, incluindo lavagem de dinheiro e evasão de sanções.

“O apelo de hoje reflete que os funcionários com autoridade de gerenciamento em exchanges de criptomoedas, não menos que os fundadores de tais exchanges, não podem desrespeitar deliberadamente suas obrigações sob a Lei de Sigilo Bancário”, disse o procurador dos EUA Damian Williams em um comunicado à imprensa.

Dois anos atrás, a CFTC, DOJ e FinCEN aplicaram acusações civis e criminais na BitMex depois que a empresa permitiu que residentes dos EUA negociassem derivativos de criptomoedas em sua plataforma sem serem registrados nos estados ou ter um conhecimento de cliente abaixo do padrão (KYC) práticas. Embora as agências mais tarde assentou com a BitMEX por US$ 100 milhões no verão passado, as acusações resultaram em uma mudança de liderança na exchange.

De acordo com os termos do acordo, Dwyer concordou em pagar uma multa de US$ 150.000. A pena máxima para seu crime é de cinco anos de prisão.