Esposa do desenvolvedor do Tornado Cash preso nega links do serviço secreto da Rússia

A esposa de Alexey Pertsev, o desenvolvedor da web preso em Amsterdã por laços com o protocolo de mixagem de criptomoedas Tornado Cash, descartou as especulações de que seu marido tinha ligações com o serviço secreto russo depois que surgiram alegações de sua conexão com uma empresa de segurança cibernética na lista negra do Departamento do Tesouro dos EUA.

Xenia Malik negou as alegações sugeridas em um blog de quinta-feira por analistas de crimes financeiros Kharon que o desenvolvedor estava envolvido em espionagem porque trabalhava para a empresa, que o governo dos EUA havia vinculado ao serviço secreto russo, o FSB.

A prisão de Pertsev em 10 de agosto, poucos dias depois que a agência americana sancionou o Tornado Cash, causou consternação entre a comunidade de codificadores, que teme que eles possam ser responsabilizados por qualquer software de código aberto que desenvolvam. Pertsev foi preso por ordem da FIOD da Holanda, a autoridade responsável pelo crime financeiro.

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“Alexey nunca foi associado ao FSB da Federação Russa e organizações semelhantes”, disse Malik ao CoinDesk na sexta-feira. “Nós nos mudamos para a Holanda na esperança de uma vida tranquila, estável e livre, o que é inimaginável na Rússia militar.”

Na quarta-feira, os juízes ordenaram que Pertsev ficasse na prisão por mais três meses aguardando julgamento, após alegações da FIOD de que ele havia lavagem de dinheiro facilitada através do Tornado Cash. Nenhuma acusação formal foi ainda cobrada.

Em nota divulgada nesta sexta-feira, o promotor público holandês referiu-se a “suspeita de que o acusado, juntamente com outros, permitiu a origem, destino e propriedade de mais de 1 bilhão [euros ($1 billion)] valor de criptomoedas obtidas criminalmente para serem disfarçadas” usando o Tornado Cash. Malik negou essas alegações.

Em 8 de agosto, o Tesouro dos EUA Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) vinculou o protocolo, que pode ser usado para garantir a privacidade das transações na blockchain Ethereum, a lavagem de dinheiro significativa e hackers norte-coreanos.

Fontes online analisadas pela CoinDesk parecem confirmar que Pertsev trabalhou anteriormente para uma empresa chamada Digital Security, que oferece serviços como testes de penetração, uma espécie de auditoria de segurança para verificar quão robustas são as defesas cibernéticas de um sistema. A empresa, também conhecida como DSec, segundo Kharon, foi sancionada em novembro de 2018 pela OFAC, que citou links entre a empresa e espiões russos.

Um artigo de janeiro de 2018 no site de notícias de negócios russo Vedomosti cita Pertsev comentando sobre golpes de criptomoedas norte-coreanos, enquanto um vídeo de um apresentação Pertsev aparentemente deu enquanto trabalhava para a Digital Security mostra-o ao lado de um slide exibindo o logotipo da empresa e suas informações de contato oficiais.

O promotor público holandês não respondeu aos pedidos de comentários sobre as alegações de Kharon.

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