Crypto Exchange CoinSwitch Kuber pesquisado por autoridades indianas: Fonte

A Diretoria de Execução (ED) da Índia está atualmente vasculhando as instalações da exchange indiana CoinSwitch Kuber, disse um funcionário da célula de Bangalore do ED na quinta-feira.

O funcionário disse à CoinDesk que cinco instalações vinculadas à troca estão sendo pesquisadas em conexão com a Lei de Gerenciamento de Câmbio da Índia (FEMA).

“Estamos analisando várias possíveis contravenções sob a FEMA e outras entidades que estão conectadas a ela”, disse o funcionário. “Como não recebemos a cooperação desejada, realizamos buscas nas (residências) dos diretores, do CEO e das dependências oficiais” da bolsa.

O ED também está conduzindo uma investigação separada de lavagem de dinheiro no Zanmai Labs, a entidade indiana que opera a exchange de criptomoedas WazirX. Essa investigação também viu o ED invadir um dos diretores do WazirX.

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Um porta-voz do CoinSwitch Kuber disse “sem comentários” quando perguntado sobre o ataque.