US$ 4 milhões em criptomoedas enviados para milícias pró-Rússia na Ucrânia: relatório

Criptomoeda no valor de pelo menos US $ 4 milhões até agora foi enviada para grupos que apoiam as forças armadas da Rússia na Ucrânia, de acordo com um Wired relatório que cita pesquisadores e investigadores de blockchain.

O relatório também disse que os milhões de dólares continuam sendo enviados para grupos paramilitares que muitas vezes são oficialmente sancionados.

As análises envolveram descobertas separadas das empresas de rastreamento de criptomoedas Chainalysis, Elliptic e TRM Labs, juntamente com investigadores da Binance, a maior exchange de criptomoedas do mundo em volume.

A Chainalysis rastreou cerca de US$ 1,8 milhão em financiamento para as milícias nos últimos dois meses, segundo o relatório. Nos cinco meses anteriores, os grupos receberam US$ 2,2 milhões. A Binance descobriu que US$ 4,2 milhões em criptomoedas foram canalizados para grupos militares russos desde fevereiro. As descobertas entre Chainalysis e Binance não se sobrepuseram totalmente.

Apesar de rastrear os fundos, interromper seu fluxo se mostrou difícil devido a exchanges de criptomoedas não regulamentadas ou sancionadas, a maioria delas na Rússia.

“Com a estreita cooperação de empresas como Chainalysis e Binance, podemos ver todas as carteiras envolvidas nesta atividade criminosa”, disse Serhii Kropyva, ex-deputado da Polícia Cibernética da Ucrânia e conselheiro do procurador-geral do país. ver que a transferência continua o tempo todo.”

Um comum modo de operação foi postagens públicas no aplicativo de mensagens Telegrama solicitando doações de crowdfunding, disse o relatório. As postagens declararam que os fundos serão usados ​​para tudo, desde “drones armados a rádios, acessórios de rifle e armaduras”.

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