Promotor da ICO, Ian Balina, acusado de violar as leis federais de valores mobiliários

O promotor de criptomoedas Ian Balina foi acusado de violar as leis de valores mobiliários dos EUA por seu papel na promoção – e posteriormente na revenda – de tokens conectados a uma oferta inicial de moedas (ICO) de 2018.

Em uma reclamação apresentada na segunda-feira na Divisão de Austin do Distrito Oeste do Texas, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) disse que Balina promoveu uma oferta de valores mobiliários não registrados para tokens SPRK entre abril e julho de 2018 e não divulgou que ele foi pago pelo emissor das Ilhas Cayman, Sparkster Ltd., para fazê-lo.

Além disso, Balina é acusado de violar o Securities Act ao formar um pool de investimentos no Telegram para revender seus próprios tokens SPRK, conduzindo, portanto, “sua própria oferta não registrada de tokens SPRK”.

Por meio de seu canal no YouTube, “Diary of a Made Man”, e outras plataformas de mídia social, Balina promoveu regularmente ICOs durante o boom de 2017 e 2018.

Em 2018, ele organizou o “Ian Balina Crypto World Tour”, indo de cidade em cidade e realizando concursos de pitch onde startups de tecnologia competiram pela chance de aparecer no canal do YouTube de Balina. Durante um desses concursos em Amsterdã em 11 de maio de 2018, a equipe Sparkster conheceu Balina e foi destaque em seu canal. Balina posteriormente começou a promover a oferta da SPRK nas mídias sociais e em seu site.

Enquanto Balina estava elogiando publicamente o SPRK, a SEC disse que ele estava em negociações privadas com a equipe do Sparkster para permitir que ele comprasse 7.143 tokens SPRK no valor de éter (ETH) (no valor de cerca de US$ 5 milhões no momento da venda) para revenda – e que ele recebeu um bônus de 30% em tokens SPRK por sua promoção.

A SEC está buscando medidas cautelares, restituição e penalidades civis.