Polícia indiana prende dois suspeitos de enganar 1.400 em suposta fraude de US $ 12 milhões

A polícia do estado de Maharashtra, no oeste da Índia, prendeu duas pessoas suspeitas de executar um golpe de criptomoeda que supostamente enganou mais de 1.400 investidores entre US$ 6 milhões e US$ 12 milhões.

As prisões foram feitas em 10 de agosto após batidas em Thane e Powai, duas regiões na área de Mumbai, disse a Ala de Ofensas Econômicas (EOW) da Polícia de Thane.

A polícia prendeu Ritesh Dilip Kumar Sikligar, aliás Pancha; e Mohan Patil, um agente que atraiu clientes de todo o país para o esquema, disse um oficial da EOW que investiga o caso. A Ala de Ofensas Econômicas garantiu a custódia de Kumar, que se acredita ser o mentor, e Patil até 20 de agosto para interrogatório. Os dois estão presos desde então.

“No tribunal, enquanto garantimos a custódia, declaramos que, com base nas informações atualmente disponíveis, o golpe vale 6 crore (US$ 750.000), mas estimamos o valor em mais de 50 crore e abaixo de 100 crore”, disse o oficial. “Algumas discrepâncias na quantidade de dinheiro associada a cada um dos cerca de 1.400 investidores surgiram.” Um crore é o equivalente a 10 milhões.

Até agora, 24 investidores disseram ter perdido um total de 4,4 milhões de rúpias. O oficial de investigação disse que a polícia espera que o número aumente à medida que mais pessoas se apresentem.

O esquema envolvia atrair investidores com promessas de enormes taxas de retorno. Quanto mais eles investiram, maior a taxa de retorno. Os tokens de criptografia foram nomeados SMP e Magic 3x. Estes não foram listados em nenhuma bolsa.

“Os culpados atrairiam clientes prometendo taxas de juros que variam de 0,05% a 1% ao dia, dependendo do valor investido”, disse um policial. “Se fossem investidos 24 mil rúpias, a taxa de retorno era de 0,05% ao dia com a promessa de que em 20 meses esse valor triplicaria para cerca de 72 mil rúpias.”