O legislador dos EUA Emmer pede ao Departamento do Tesouro que explique as sanções em dinheiro do tornado

O congressista americano Tom Emmer (R-Minn.) pediu ao Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro para explicar sua sanção ao misturador de privacidade Tornado Cash em uma carta aberta tuitada na terça-feira.

OFAC, o órgão de fiscalização de sanções do Departamento do Tesouro, adicionou o Tornado Cash à sua lista de cidadãos especialmente designados sob alegações de que ajudou o grupo de hackers Lazarus, da Coreia do Norte, a lavar milhões de dólares em receitas de criptomoedas roubadas de vários projetos de criptomoedas nos últimos dois ou três anos.

Em sua carta na terça-feira, Emmer disse que essas sanções pareciam uma “divergência do precedente anterior do OFAC”, já que alguns dos endereços adicionados estavam vinculados a contratos inteligentes e software de código aberto, em vez de qualquer pessoa ou entidade específica.

“As sanções da OFAC ao software de anonimização de moeda virtual Tornado Cash, de acordo com [an Executive Order] são as primeiras sanções emitidas contra algo que não seja um indivíduo ou entidade determinado como ‘responsável ou cúmplice’ de atividades cibernéticas maliciosas que representam uma ameaça à segurança nacional, política externa, saúde econômica ou estabilidade financeira dos Estados Unidos”, escreveu ele. na carta.

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Outra unidade do Tesouro, a Rede de Combate a Crimes Financeiros (FinCEN), já fez uma distinção entre prestadores de serviços e provedores de software, dizendo que apenas os prestadores de serviços – os operadores de mixer, neste exemplo – estão sujeitos às regras da Lei de Sigilo Bancário. O Tornado Cash deve ser visto como um misturador anônimo.

Emmer dirigiu várias perguntas ao OFAC, incluindo qual entidade o OFAC acreditava que deveria ter imposto controles sobre os contratos de blockchain do Tornado Cash, como os usuários dos EUA podem recuperar fundos atualmente bloqueados no mixer, o que as pessoas que recebem fundos devem fazer, se os fundos bloqueados no Tornado Cash “através de algum mecanismo ou ficção legal” pertencem a uma entidade na lista SDN ou à pessoa que colocou os fundos no misturador e um punhado de outros.

Talvez mais pertinente para grande parte do setor de criptomoedas, Emmer perguntou como os endereços do Tornado Cash poderiam apelar de sua designação, já que não são pessoas ou entidades.

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Sua carta ecoa comentários feitos pela indústria de criptomoedas em geral, que viu as sanções como uma grande preocupação. O Coin Center, um think tank de criptomoedas, ameaçou entrar com uma ação legal contra o Departamento do Tesouro, questionando se um contrato inteligente autônomo em execução pode ser adicionado à lista de sanções.

A Electronic Frontier Foundation igualmente assumido a causa, representando um professor da John Hopkins, Matthew Green, e seu direito de publicar uma bifurcação do código-fonte do Tornado Cash.

ATUALIZAÇÃO (23 de agosto de 2022, 16:25 UTC): Altera a caracterização da preocupação do Coin Center.