Holanda prende suposto desenvolvedor do serviço sancionado de mixagem de criptomoedas Tornado Cash

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Um desenvolvedor de 29 anos suspeito de estar envolvido no protocolo Tornado Cash sancionado pelos EUA foi preso em Amsterdã na sexta-feira, de acordo com um declaração do Serviço de Informações e Investigações Fiscais (FIOD).

  • A FIOD, que iniciou sua investigação em junho, disse que não descartou fazer várias prisões no caso. Os promotores holandeses estão investigando o caso por suspeitas de fraude, crime ambiental e confisco de bens.
  • Especulação nas redes sociais que o desenvolvedor era Alexey Pertsev foi posteriormente confirmado por sua esposa, de acordo com um relatório pelo Bloco.
  • Tornado Cash é um Ethereum baseado em blockchain serviço de mixagem de criptografia que permite aos usuários obter um manto de anonimato ao transferir ativos criptográficos. Na segunda-feira, o serviço foi sancionado pelo governo dos EUA por ajudar criminosos na lavagem de dinheiro roubado.
  • Um porta-voz da FIOD disse ao CoinDesk que o suspeito agora passará 14 dias sob custódia depois de ser visto por um juiz de instrução no tribunal de Den Bosch.
  • A FIOD também está dando “atenção extra” a organizações autônomas descentralizadas que podem facilitar a lavagem de dinheiro, disse o comunicado.
  • De acordo com relatos de vários usuários no Twitter, o canal Discord do mixer de criptografia também ficou offline. Seu site não está online desde 8 de agosto.

ATUALIZAÇÃO (12 de agosto, 11:30 UTC): Adiciona que o suspeito será levado a um juiz e que a FIOD está analisando os DAOs.

ATUALIZAÇÃO (12 de agosto, 13:32 UTC): Adiciona informações sobre o canal Discord estar offline no quarto marcador.

ATUALIZAÇÃO (12 de agosto, 14:25 UTC): Adiciona informações sobre processos judiciais.

ATUALIZAÇÃO (12 de agosto, 15:47 UTC): Adiciona relatório do nome do suspeito.



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