Governo dos EUA amplia confronto inevitável com privacidade criptográfica na lista negra do Tornado Cash



O instante em que Satoshi Nakamoto papel branco bitcoin foi lançado em 2008, era certo que haveria um choque entre o etos de privacidade da criptomoeda e os regulamentos bancários convencionais projetados para garantir que o dinheiro que se move pelo sistema financeiro não venha ou vá em direção a algo ilegal.

Passo a passo, os superintendentes bancários ampliaram seu território de aplicação para incluir ativos digitais. Em certo sentido, a criptomoeda era o sistema financeiro dos sonhos, com o caminho da maioria das transações auditável em um livro público, embora com as identidades de remetentes e destinatários escondidas atrás de endereços alfanuméricos que pareciam ter sido digitados por um gato rastejando em um teclado. . Se os usuários comprassem ou sacassem suas criptomoedas em exchanges regulamentadas, os governos poderiam intimar essas empresas por suas identidades do mundo real.

Os entusiastas de criptomoedas responderam com novas maneiras de ofuscar as origens e os destinos das transações. O Tornado Cash, por exemplo, mistura as moedas de seus usuários para que as ações dos indivíduos sejam difíceis de rastrear.

Quando o Departamento do Tesouro dos EUA colocou o Tornado Cash na lista negra na segunda-feira, proibindo todos os americanos de usar o serviço, os reguladores dramaticamente escalado essa batalha enquanto procuram esmagar o anonimato livre (ainda que imperfeito) das criptomoedas. Os EUA disse O Tornado Cash foi usado para lavar mais de US$ 7 bilhões. Isso inclui US$ 455 milhões roubados pelo Lazarus Group, o grupo de hackers norte-coreano, e pelo menos US$ 7,8 milhões do roubo deste mês. Exploração nômade.

“O espaço criptográfico fala sobre querer se tornar mainstream e ser um novo sistema financeiro”, disse Yaya Fanusie, membro sênior adjunto do Center for a New American Security, que também presta consultoria sobre salvaguardas de lavagem de dinheiro criptográfico e é ex-analista da CIA. “Se você quer jogar nas grandes ligas, terá que jogar com grande regulamentação. Mixers por si só não são ilegais nem ilícitos. O que é ilícito é como uma ferramenta é usada.”

Todo mundo das finanças tradicionais conhece o procedimento: as empresas financeiras são obrigadas a descobrir quem são seus clientes e tomar medidas para evitar a lavagem de dinheiro e a evasão de sanções. Abrir uma conta em banco ou corretora? Você tem que ter uma identificação. Enquanto isso, nas criptomoedas, o anonimato é um pilar da cultura, então o desejo de criar algo como o Tornado Cash não é surpresa.

Um cofundador da Tornado Cash disse à CoinDesk no início deste ano que a tecnologia era basicamente imparável. Os desenvolvedores por trás do Tornado Cash tinham pouco controle sobre o que os usuários faziam com ele, Roman Semenov disse em entrevista publicada em janeiro. “Não há muito que possamos fazer em termos de ajudar nas investigações porque a equipe não tem muito controle sobre o protocolo”, disse ele.

Mas os reguladores financeiros dos EUA estão tentando provar que Semenov está errado através da ação anunciada na segunda-feira – embora o código que executa o projeto esteja disponível publicamente, então, em teoria, outra pessoa poderia iniciar um clone ou apenas usar endereços Ethereum diferentes daqueles que o Departamento do Tesouro colocou na lista negra. Tornado Cash foi adicionado à lista de Nacionais Especialmente Designados, o que significa que os americanos enfrentam penalidades criminais se interagirem com endereços Tornado Cash ou Ethereum vinculados ao protocolo. Entre outros usos, a lista SDN é uma das ferramentas que o governo dos EUA usou para punir a Rússia.

A repressão levanta uma questão que há muito gira em torno da criptografia: o papel-moeda é anônimo, assim como a criptografia, então por que as tentativas de cobrir os rastros da criptografia estão sendo apontadas? Uma resposta natural é que a lavagem de dinheiro e a evasão de sanções são os alvos aqui, assim como seriam com notas reais de dólares americanos.

“O Tornado Cash falhou repetidamente em impor controles eficazes projetados para impedir a lavagem de fundos para cibercriminosos maliciosos regularmente e sem medidas básicas para lidar com seus riscos”, disse o subsecretário da agência de terrorismo e inteligência financeira do Departamento do Tesouro, Brian E. Nelson. em comunicado na segunda-feira.

Mas não é provável que isso acalme as ligações dos entusiastas de criptomoedas que desejam manter a privacidade do usuário. Coin Center, um think tank de criptomoedas, jateada a ação tomada contra a Tornado Coin.

“Não é qualquer mau ator específico que está sendo sancionado, mas sim todos os americanos que podem querer usar essa ferramenta automatizada para proteger sua própria privacidade enquanto fazem transações on-line que estão tendo sua liberdade restringida sem o benefício de qualquer processo devido. “, escreveu após o anúncio.

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