Exchange de criptomoedas Bitfinex pode estar enfrentando investigação criminal nos EUA

A exchange de criptomoedas Bitfinex está enfrentando uma possível investigação criminal nos EUA, de acordo com uma resposta do Departamento de Justiça (DOJ) a uma solicitação da Lei de Liberdade de Informação (FOIA) compartilhada no Twitter na quarta-feira.

O DOJ negou um pedido para obter informações relativas à Tether Holdings Limited, sua empresa-mãe iFinex Inc. e suas subsidiárias., que incluem Bitfinex, citando a isenção 7(A) do Guia FOIA. o isenção impede a divulgação de “registros ou informações compiladas para fins de aplicação da lei, mas apenas na medida em que a produção de tais registros ou informações de aplicação da lei … possa razoavelmente interferir nos procedimentos de execução”.

De acordo com o indivíduo que apresentou a solicitação da FOIA em fevereiro de 2022, o usuário do Twitter oleh86o próprio pedido perguntava:

“Prezados Senhores, De acordo com a Lei de Liberdade de Informação (FOIA), 5 USC § 552, estou solicitando toda e qualquer informação em posse do Departamento de Justiça dos EUA sobre conjunta e solidariamente TETHER HOLDINGS LIMITED, TETHER LIMITED, TETHER INTERNATIONAL LIMITED , TETHER OPERATIONS LIMITED, IFINEX INC., BFXNA INC. e BFXWW INC.”

A Bitfinex enfrentou várias investigações de entidades criminais e civis nos EUA em meio a perguntas sobre se sua empresa irmã, a emissora de stablecoin Tether, estava sendo sincero sobre o estado de suas reservas e se a própria empresa pessoas norte-americanas permitidas para negociar em sua bolsa de commodities offshore.

Um porta-voz não retornou imediatamente um pedido de comentário.