EUA pedem à Binance documentos relacionados à investigação de lavagem de dinheiro: relatório

No final de 2022, os promotores federais dos EUA pediram à exchange de criptomoedas Binance que enviasse documentos internos relacionados às suas verificações de lavagem de dinheiro e comunicação envolvendo o CEO Changpeng “CZ” Zhao, Reuters informou quinta-feira, citando um pedido por escrito.

O Departamento de Justiça pediu à empresa que entregasse mensagens entre Zhao e outros executivos sobre assuntos relacionados à detecção de transações ilegais e aquisição de clientes nos EUA, acrescentou o relatório.

As autoridades também buscaram qualquer registro da empresa com instruções para que “os documentos sejam destruídos, alterados ou removidos dos arquivos da Binance” ou “transferidos dos Estados Unidos”, disse o relatório.

Binance esteve sob o radar das autoridades dos EUA há algum tempo, com a Commodity Futures Trading Commission analisando alegações de insider trading e manipulação de mercado pela exchange de criptomoedas.

Em um tweet, CZ disse que suas “mensagens de bate-papo são semi-públicas de qualquer maneira”.

“Como foi bem documentado, os reguladores em todo o mundo estão entrando em contato com todas as principais exchanges de criptomoedas para entender melhor nosso setor. Este é um processo padrão para qualquer organização regulamentada e trabalhamos com agências regularmente para resolver quaisquer questões pendentes”, um porta-voz da Binance disse.

ATUALIZAÇÃO (1º de setembro, 13:17 UTC): Adiciona comentário do CEO e porta-voz da Binance no quinto e sexto graf.