CFTC cobra Adam Todd, fundador da Digitex, com plataforma de negociação de derivativos de criptomoedas ilegais

Adam Todd, fundador de futuros de criptomoedas e exchange de mercado spot Digitex, foi acusado pela Commodity Futures Trading Commission por várias violações do Commodity Exchange Act (CEA).

De acordo com uma queixa apresentada no Distrito Sul da Flórida na sexta-feira, Todd é acusado de usar várias entidades corporativas – incluindo Digitex LLC, Digitex Ltd., Digitex Software Ltd. e Blockster Holdings Ltd. Corp. Plataforma de negociação.

A ação de execução da CFTC contra Todd é uma de uma série recente de ações judiciais relacionadas a criptomoedas movidas pela agência, que parece estar reprimindo os infratores da indústria de ativos digitais.

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Michael Selig, advogado de criptomoedas do escritório de advocacia Willkie Farr & Gallagher, disse que, embora a ação da CFTC contra Todd e Digitex seja a primeira do regulador contra uma finança descentralizada (DeFi) por não se registrar como exchange, não é surpresa para quem está atento ao que o regulador vem dizendo sobre as plataformas DeFi.

“O ex-comissário da CFTC Dan Berkovitz prenunciou essa ação em um discurso de junho de 2022, onde afirmou que ‘não apenas acho que os mercados DeFi não licenciados para instrumentos derivativos são uma má ideia, como também não vejo como eles são legais sob a CEA; ‘”, disse Selig. “A ação da Digitex demonstra que a CFTC está focada em ambos os intermediários que oferecem margem e financiamento para traders de varejo de criptoativos, bem como para as plataformas.”

Como Todd e as plataformas Digitex nunca foram registradas na CFTC como comerciantes de comissão de futuros, a operação foi uma violação da CEA, de acordo com a denúncia. Todd e as entidades são ainda acusados ​​de não implementar práticas adequadas de “conheça seu cliente”, conforme exigido pela Lei de Sigilo Bancário – uma violação que pode mandar os infratores para a prisão por até cinco anos.

Todd também é acusado pela CFTC de tentar manipular o token nativo da Digitex, DGTX, usando negociações não econômicas para “aumentar” seu preço.

A CFTC está buscando penalidades monetárias civis, restituição, restituição e proibições de negociação e registro contra Todd e as entidades relacionadas à Digitex.