CFTC acusa Ohio Man de executar esquema Ponzi Bitcoin de US$ 12 milhões

A US Commodities Futures and Trading Commission (CFTC) entrou com uma ação legal contra um residente de Ohio que, segundo ela, administrava um esquema Ponzi de US$ 12 milhões envolvendo bitcoin, um reclamação arquivado em um tribunal distrital no estado na quinta-feira mostra.

Um esquema Ponzi é um tipo de fraude de investimento em que os investidores originais são pagos com fundos coletados de novos investidores.

A queixa, apresentada no Distrito Sul de Ohio, é uma ordem de cessação e desistência contra um Rathnakishore Giri e suas duas empresas: SR Private Equity LLC e NBD Eidetic Capital LLC. A CFTC também quer que o tribunal faça Giri pagar seus investidores injustiçados.

Giri é acusado de projetar e perpetuar um esquema destinado a enganar investidores interessados ​​em ativos digitais, de acordo com a comissária da CFTC, Kristin N. Johnson.

“Sob o disfarce de que ele operava um fundo de investimento de private equity com foco em investimentos em ativos digitais, Giri aproveitou o fervor contemporâneo para oportunidades de investimento em ativos digitais e atraiu investidores inconscientes para contribuir com mais de US$ 12 milhões em dinheiro e bitcoins para seus fundos com o promessa de retornos excepcionais sem o risco de perda financeira”, disse Johnson em um declaração publicado sexta-feira.

A denúncia foi apresentada um dia após a CFTC, juntamente com a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) votou para avançar uma proposta que busca ampliar os requisitos de relatórios de fundos privados e grandes fundos de hedge para incluir participações em criptomoedas. As regras propostas fazem parte de um esforço conjunto dos reguladores para aumentar a transparência de como os fundos privados no país operam e quais ativos eles administram.

A CFTC alega que Giri violou leis e regulamentos de commodities que proíbem a manipulação de informações e “dispositivos enganosos”. Johnson, em seu comunicado, disse que Giri usou o dinheiro dos investidores para financiar um estilo de vida luxuoso “caracterizado pelo uso de jatos particulares, aluguel de iates, uma casa de férias extravagante, um carro de luxo e roupas caras”.

Além de ordenar que Giri cesse todas as atividades relacionadas à fraude, a CFTC quer que ele restitua quaisquer benefícios monetários “direta ou indiretamente” associados à violação de regulamentos, incluindo e não limitado a salários, comissões, empréstimos, taxas, receitas e quaisquer lucros comerciais.

Em sua declaração, Johnson disse que a CFTC “pesquisa rigorosamente os mercados e aplica as regulamentações”, mas novos produtos financeiros, como ativos digitais, podem “criar novos desafios”.

“Este caso ilustra esses perigos, ressalta as ameaças sempre presentes e demonstra que – não importa a classe de ativos – a aplicação efetiva e a proteção do cliente devem estar entre nossas maiores prioridades”, disse Johnson.

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