Cão de guarda sul-coreano diz que $ 7,2 bilhões foram transferidos para o exterior principalmente por meio de exchanges de criptomoedas: relatório

O Serviço de Supervisão Financeira encontrou um valor adicional de US$ 680 milhões em transferências de dinheiro “anormais”.

Transferências do Hana Bank, Kookmin Bank, Nonghyup Bank, Shinhan Bank, Woori Bank e sete outros bancos no país foram investigadas e a investigação terminará até o final de outubro, segundo o relatório.

A maioria dos fundos foi transferida para Hong Kong e 82% das transferências foram em dólares americanos, acrescentou o relatório.

No mês passado, a Coreia do Sul prendeu 16 pessoas por envolvimento em transações cambiais ilegais no valor de US$ 2 bilhões. A Bloomberg havia relatado anteriormente que a Coreia do Sul estava investigando Woori e Shinhan por transferirem US$ 3,4 bilhões valor de fundos no exterior.

Um meio de comunicação local também informou na quinta-feira que as autoridades apreenderam 259,8 bilhões de won (US $ 184,4 milhões) devido a impostos atrasados.

A Coreia do Sul está reprimindo a atividade ilegal de criptomoedas com a Comissão de Serviços Financeiros também planejando agilizar novas regras de criptografia. Treze propostas relacionadas a ativos digitais estão em andamento.

Depois de emitir um mandado de prisão para o cofundador do Terra, Do Kwon, a Coreia do Sul também pediu à Interpol, a organização policial internacional, que emitisse um “aviso vermelho” para Kwon para que ele possa ser preso onde quer que seja encontrado. o mandados de prisão para Kwon e outros cinco, todos cidadãos coreanos, vieram após o colapso do ecossistema Terra de US$ 40 bilhões e as ondas de choque que abalaram os mercados de criptomoedas e levaram a uma série de falências.

O Serviço de Supervisão Financeira não estava imediatamente disponível para comentar quando contatado pela CoinDesk.