Autoridades indianas congelam quase US$ 46 milhões em ativos do Crypto Lender Vauld

Publicado em por


A Diretoria de Execução (ED) da Índia, uma agência governamental responsável por investigar crimes financeiros, congelou ativos no valor de 3,7 bilhões de rúpias (US$ 46,4 milhões) na exchange de criptomoedas Vauld, disse em um comunicado sexta-feira.

  • A declaração confirmou que as autoridades estão interessadas em carteiras mantidas pela Flipvolt – a entidade legal de Vauld na Índia – que contêm “produtos de crimes derivados de práticas predatórias de empréstimos” que foram posteriormente transferidos para o exterior. O ED acusou a empresa de ajudar nesse processo por meio de cheques negligentes.
  • Em julho, o credor de criptomoedas, que é apoiado pelo bilionário Peter Thiel, pediu proteção contra falência de seus credores de Cingapura. Isso ocorreu dias depois que o Vauld suspendeu os saques em sua plataforma, após uma desaceleração do mercado que levou a saques significativos.
  • As autoridades indianas já ativos congelados da exchange WazirX, e invadiu as propriedades de um de seus diretores. A mídia indiana também informou que o ED está investigando pelo menos 10 trocas de criptomoedas por ajudar empresas estrangeiras a lavar dinheiro por meio de criptomoedas.
  • Vauld disse que fornecerá uma atualização quando tiver mais informações.

ATUALIZAÇÃO (12 de agosto de 2022, 12h55 UTC): Título alterado e dois primeiros parágrafos para se referir à declaração da Diretoria de Execução.

Link Original